Una empresa regulada, con procesos serios
Registros verificables, identificación de cada cliente y prevención de lavado de dinero en cada operación.
Cumplimiento y confianza
Una empresa regulada, con procesos serios
Nuvex es la marca comercial de Omma Cash, compañía legalmente constituida en Delaware como LLC desde febrero de 2025, con registro y licencia de negocio de servicios monetarios en Estados Unidos.
Registro MSB ante FinCEN
Registro de negocio de servicios monetarios ante la Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos desde el 6 de marzo de 2025.
No. de registro
Verificar en fincen.gov31000301748843Licencia en el Estado de Washington
Licencia de negocio de servicios monetarios y cambio de divisas, con Número Único de Identificación Empresarial (UBI).
No. de registro
Verificar en dor.wa.gov606042948Prevención de lavado de dinero
Contamos con un manual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, y procesos de identificación plena de cada empresa y usuario.
Los registros y licencias están a nombre de Omma Cash, la entidad que opera los servicios bajo la marca Nuvex.
Contacto
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45110 Zapopan, Jalisco, México